बेंगलुरु, 17 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के छोटे भाई और कांग्रेस नेता डी के सुरेश को एक स्थानीय महिला के खिलाफ धन शोधन की जांच से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पूर्व सांसद सुरेश को 19 जून को पेश होने और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
संघीय जांच एजेंसी ने स्थानीय महिला ऐश्वर्या गौड़ा (33) और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ छापे मारने के बाद अप्रैल में महिला को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि महिला ने कई ‘‘हाई-प्रोफाइल’’ नेताओं के साथ निकटता का दावा किया और लोगों को सोने, नकदी तथा बैंक में जमा राशि पर उच्च रिटर्न का वादा कर उनसे धोखाधड़ी की।
ऐसा आरोप है कि उसने सुरेश के नाम का इस्तेमाल किया और अपने आप को उनकी बहन बताया। सुरेश ने बेंगलुरु पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके नाम का ‘‘दुरुपयोग’’ किया जा रहा है।
ऐसा माना जा रहा है कि ईडी ने जांच के तौर पर कुलकर्णी का बयान दर्ज किया है।
ईडी के छापों के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कुलकर्णी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि अगर उनके और गौड़ा के बीच कोई वित्तीय लेन-देन हुआ है तो उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है।
कर्नाटक के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई प्राथमिकियों से गौड़ा और उनके पति हरीश केएन के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला निकला है।
प्राथमिकी में ईडी ने आरोप लगाया कि गौड़ा, उसके पति और अन्य ने सोना, नकद और बैंक खातों के जरिए पैसा लेकर और इसके बदले में ‘‘उच्च दर’’ के रिटर्न का वादा करके कई लोगों से ‘‘धोखाधड़ी’’ करने की आपराधिक साजिश रची।
ईडी ने कहा था, ‘‘हालांकि, आरोपियों ने न तो पैसा दिया और न ही वादे के मुताबिक रिटर्न दिया। ऐश्वर्या ने विभिन्न हाई-प्रोफाइल नेताओं से अपनी निकटता का दावा करते हुए मामले को तूल देने पर निवेशकों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।’’
जांच एजेंसी ने बताया कि छापों के दौरान धन शोधन गतिविधियों से संबंधित ‘‘अपराधजन्य’’ दस्तावेज, डिजीटल उपकरण और 2.25 करोड़ रुपये की नकदी भी बरामद की गयी।
विधायक कुलकर्णी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने इसे ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ बताया था।
भाषा
गोला मनीषा
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