नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) सहारा समूह के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में कई राज्यों में नए सिरे से छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व लखनऊ, राजस्थान के श्रीगंगानगर और मुंबई में स्थित कुल नौ परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सोमवार को छापे मारे गए।
संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा, ‘‘ जिन संस्थाओं में छापे मारे गए वे सहारा समूह की संस्थाओं के साथ विभिन्न भूमि और शेयर लेनदेन से संबंधित थीं।’’
इसमें कहा गया कि छापेमारी के दौरान ‘‘ अपराध सिद्ध करने वाले ’’ दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए। साथ ही प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए गए।
धन शोधन का यह मामला हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ ओडिशा, बिहार और राजस्थान में दर्ज तीन प्राथमिकी के सिलसिले में शुरू की गई जांच के बाद सामने आया।
सुब्रत रॉय सहारा का 2023 में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
ईडी ने इस जांच के तहत सहारा समूह के चेयरमैन के कोर प्रबंधन दल के कार्यकारी निदेशक वैलापरम्पिल अब्राहम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी सह संपत्ति ‘ब्रोकर’ जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
भाषा निहारिका रमण
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